Arbulú Ramírez, José Antonio <br/><br/>
Prevención del lavado de activos :  lineamientos básicos y estándares de cumplimiento 

 - páginas: 74 - 78 :  cuadros. 
<br/><br/>Nociones introductorias. -- Cuestión previa: la falta de una norma específica no excluye el cumplimiento de la ley general. -- La prevención del lavado de activos en el sector financiero en el sector real. -- El "riesgo" como premisa para el cumplimiento normativo antilavado. -- Técnica legislativa. -- Sujetos obligados afectos. --  Obligaciones de cumplimiento. -- Análisis comparativo de las obligaciones de cumplimiento según la Resolución SBS N° 789-2018. -- Conclusiones. 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>LAVADO DE DINERO - PREVENCIÒN<br/>ASPECTOS JURÍDICOS<br/>PERÚ