TY  - SER
AU  - Arbulú Ramírez, José Antonio
TI  - Prevención del lavado de activos: lineamientos básicos y estándares de cumplimiento
KW  - LAVADO DE DINERO - PREVENCIÒN
KW  - ASPECTOS JURÍDICOS
KW  - PERÚ
N1  - Nociones introductorias. -- Cuestión previa: la falta de una norma específica no excluye el cumplimiento de la ley general. -- La prevención del lavado de activos en el sector financiero en el sector real. -- El "riesgo" como premisa para el cumplimiento normativo antilavado. -- Técnica legislativa. -- Sujetos obligados afectos. --  Obligaciones de cumplimiento. -- Análisis comparativo de las obligaciones de cumplimiento según la Resolución SBS N° 789-2018. -- Conclusiones
ER  -