Calderón Sumarriva, Ana <br/><br/>
¿La obligación de reportar operaciones sospechosas en el Perú debe alcanzar a las organizaciones políticas? 

 - páginas: 65 - 68 
<br/><br/> Incluye referencias bibliográficas. 
<br/><br/> La autora comenta acerca de la modificación recaída en la Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú referida a la no inclusión, de manera expresa, de las organizaciones políticas en la lista de entidades que tienen la obligación informar aquellas operaciones que se realizan con relación a activos.  
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA<br/>PARTIDOS POLÍTICOS<br/>CORRUPCIÓN<br/>LAVADO DE DINERO<br/>PERÚ