Arbulu Ramírez, José Antonio <br/><br/>
Prevención del lavado de activos 

 - páginas: 51 - 55 :  cuadro. 
<br/><br/>Introducción. -- Cuestión previa: la falta de una norma específica no excluye el cumplimiento de la ley general. -- La prevención del lavado de activos en el sector financiero y en el sector real. -- El "riesgo" como premisa para el cumplimiento normativo antilavado. -- Técnica legislativa. -- Sujetos obligados afectos. -- Obligaciones de cumplimiento. --  Conclusiones. 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>LAVADO DE DINERO - PREVENCIÓN<br/>ASPECTOS JURÍDICOS<br/>PERÚ