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Arbulu Ramírez, José Antonio

Prevención del lavado de activos - páginas: 51 - 55 : cuadro.

Introducción. -- Cuestión previa: la falta de una norma específica no excluye el cumplimiento de la ley general. -- La prevención del lavado de activos en el sector financiero y en el sector real. -- El "riesgo" como premisa para el cumplimiento normativo antilavado. -- Técnica legislativa. -- Sujetos obligados afectos. -- Obligaciones de cumplimiento. -- Conclusiones.

Subjects--Topical Terms:
LAVADO DE DINERO - PREVENCIÓN
ASPECTOS JURÍDICOS
PERÚ