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El delito de lavado de activos

Por: Colaborador(es): Tipo de material: TextoTextoIdioma: Español Detalles de publicación: Lima Gaceta Jurídica : Imprenta Editorial El Búho 2018Edición: Primera ediciónDescripción: 533 páginas ; 25 cmISBN:
  • 9786123115265
Tema(s): Clasificación CDD:
  • D4 U68
Contenidos:
Estudio introductorio: A propósito del Plenario No 1-2017 sobre el delito de lavado de activos. -- Seis errores para lavar con urgencia, Decretos Legislativos Nos 1106 y 1249. -- Las circunstancias específicas en el delito de lavado de activos. -- La imputación objetiva en los casos del objeto material en el blanqueo de capitales. -- La problemática del delito de lavado de activos. -- Lavado y secado: una aproximación a la ignorancia deliberada y debida diligencia. -- Aspectos sustantivos del delito de lavado de activos. -- Determinación del objeto de protección (bien jurídico penal) en el delito de lavado de activos. -- La importancia jurídica del delito precedente en el delito de lavado de activos. -- Discusión en torno al autolavado y problemática sobre la actuación de los abogados frente al lavado de activos. -- ¿Puede el delito de defraudación tributaria constituirse en delito previo al delito de lavado de activos? -- Las "miserias" de la investigación preliminar por lavado de activos. -- La investigación del delito de lavado de activos en el marco de la lucha contra el crimen organizado.
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Libros Libros Biblioteca Escuela Nacional de Control Colección General D4 U68 1 Disponible 11405

Incluye referencias bibliográficas.

Estudio introductorio: A propósito del Plenario No 1-2017 sobre el delito de lavado de activos. -- Seis errores para lavar con urgencia, Decretos Legislativos Nos 1106 y 1249. -- Las circunstancias específicas en el delito de lavado de activos. -- La imputación objetiva en los casos del objeto material en el blanqueo de capitales. -- La problemática del delito de lavado de activos. -- Lavado y secado: una aproximación a la ignorancia deliberada y debida diligencia. -- Aspectos sustantivos del delito de lavado de activos. -- Determinación del objeto de protección (bien jurídico penal) en el delito de lavado de activos. -- La importancia jurídica del delito precedente en el delito de lavado de activos. -- Discusión en torno al autolavado y problemática sobre la actuación de los abogados frente al lavado de activos. -- ¿Puede el delito de defraudación tributaria constituirse en delito previo al delito de lavado de activos? -- Las "miserias" de la investigación preliminar por lavado de activos. -- La investigación del delito de lavado de activos en el marco de la lucha contra el crimen organizado.

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