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El rol de la Contraloría en el marco de exigencias de implementación de sistemas de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en Empresas Públicas

Por: Colaborador(es): Tipo de material: PelículaPelículaIdioma: Español Detalles de publicación: Lima Contraloría General de la República 2019Descripción: . Recurso en linea (43 diapositivas + 1 video)Tema(s): Recursos en línea: Resumen: El expositor aborda el tema de fondo, el estándar de exigencias surgidas como resultado de los compromisos asumidos por el Estado Peruano de fortalecer el frente de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, a raíz de la evaluación a la que fue sometido nuestro país por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y que, entre otros, incorpora como sujetos obligados a las empresas públicas, fijando reglas a través de la SBS, de implementar sistemas de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
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Realizado el 23 de abril de 2019 en la Escuela Nacional de Control.

El expositor aborda el tema de fondo, el estándar de exigencias surgidas como resultado de los compromisos asumidos por el Estado Peruano de fortalecer el frente de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, a raíz de la evaluación a la que fue sometido nuestro país por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y que, entre otros, incorpora como sujetos obligados a las empresas públicas, fijando reglas a través de la SBS, de implementar sistemas de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

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