Realizado el 23 de abril de 2019 en la Escuela Nacional de Control.
El expositor aborda el tema de fondo, el estándar de exigencias surgidas como resultado de los compromisos asumidos por el Estado Peruano de fortalecer el frente de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, a raíz de la evaluación a la que fue sometido nuestro país por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y que, entre otros, incorpora como sujetos obligados a las empresas públicas, fijando reglas a través de la SBS, de implementar sistemas de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.